厦门雄震集团股份有限公司通知

厦门雄震集团股份有限公司通知

    厦门雄震集团股份有限公司四届第十一次董事会会议于2004年1月14日在公司会议室召开,会议应达到七名董事。,致六位董事,陈然平主任出差,受委托的导演丁笑着出席会议并投了赞成票。,本次会议符合《公司法》和《公司法》的规定。。会议由董事会主席姚雄杰先生主持。,监事会成员、公司高管出席了会议。,会议审议通过了以下决议。

    一.审议通过了《2003年年度报告正文及摘要》

    二.审议通过了《公司2003年度利润分配方案》

北京中正国华会计事务所有限公司审计。,该公司在2003实现了综合净利润。,提取法定公积金10%。,提取法定公益金的5%。,每10股,人民币现金股利(含税),剩余未分配利润明年结转。

三。审议和通过公司发行的议案

公司董事会已逐项核对。,考虑到该公司申请新发行的沙尔、中华人民共和国证券法、上市公司新股发行管理办法、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及《关于上市公司增发新股有关条件的通知》等法律、上市公司新股发行的条件。

上述动议须经康丰股东大会批准。。

    四.逐项审议通过了《公司2004年增发新股方案的议案》

(1)考虑发行股票的类型和面值的票据。;

中国上市人民币普通股 A股 ,每股面值1元人民币。。

(2)审议和通过新发行的票据。;

申请总数不超过4个。,000股普通股。最后发行量应由董事会和董事会决定。。

(3)新发行新股发行的议案是德利;

发行机构是一个自然和机构投资者,开放A股。,包括公司原有的公开股东。 法律、除法令禁止的以外 。

(4)审议新发行新股发行的议案;

    本次增发采用向机构投资者网下发售和向公司社会公众股股东及其它社会公众投资者网上发售相结合的方式发行。根据采购结果,主承销商可适当配置网上网点数量。本公司的社会公众股东在STO之日注册。最终发行方法是由董事会的一致意见决定的。,并报中国证监会批准和确认。。

(5)新股发行定价方法的考虑和采用、询问间隔与建议;

    定价方式:这个问题是在一定的价格范围内进行的。、网络环境下的累计投标询价法。最终发行价格由公司董事会和,并报中国证监会批准和确认。。

查询间隔:询价的上下限均为按刊登《招股意向书》日之前一个交易日或前段时间的公司股票收盘价的算术平均值取一定折扣计算而得到的价格区间。

(6)关于募集资金的用途和数额的议案;

预计募集资金总额约为2亿9000万元。,根据重要性大小原则,将投资以下项目:

自动化销售服务终端项目。项目总投资约1亿9800万元。。用这个募集资金投资大约1亿5000万元。。

2。变频空调模糊智能控制器方案。项目总投资约8000万元。。所有这些资金都由基金筹集。。

三。厦市城市信息基础设施网络的集约化建设。这个项目的总费用是1亿9950万元。。项目先期 两年后 启动资金1亿105万元。,用这个募集资金投资大约6000万元。。

4。基金募集资金剩余部分或不足部分的解决办法。例如,这个问题的实际募集资金超过了O的要求。,公司将遵守其操作要求和相关的管理规范。,利用过剩资金补充流动性。募集资金不足,这将由公司本身提出。。

(7)完成新股新股发行。,新老股东分享公司未分配利润账单;

(8)发行新股发行的有关问题;

根据具体情况确定发行时间。、查询间隔、定价方式、定价区间、发行价格、分配量、发行方式、申请股票上市有关事项;

(2)新资本筹措过程中签订重大合同。;

三。根据项目的实际情况,对;

(4)修改公司章程中的注册资本;、资本和股权结构的有关规定,并办理工商登记变更手续。;

授权董事会聘请发行承销商、律师事务所等中介机构;

决定和处理与发行有关的其他事项。。

    (9)审议通过了本次增发新股决议有效期的议案。

新股发行的决议自12个月内生效。。

上述新股发行计划在股东大会后仍需表决。,向中国证券监督管理委员会报批。

五。公司利用新股募集的可行性报告

    1 我们已经通过了投资汽车销售服务终端的议案。;

    该项目由信息产业电子第十一设计研究院有限公司编写《自动售卖服务终端项目可研报告》。总投资1亿9800万元。,其中,固定资产投资1亿6994万元。,铺设配套资金2806万元,这个问题的投资是1亿5000万元。,缺货部分是由公司自己解决的。。该项目由我公司实施。,总投资回收期。

自动售货机行业是中国的新兴产业。。智能服务终端是消费者投资的一种货币。、结算卡或其他高技术结算手段。,选择专卖商品和服务的制度。 24小时 操作自动化设备,传统商业的经营之道、管理体制和工业化方法已初具规模。目前,公共交通在国外。、大型商业、服务、娱乐设施、它已被广泛应用于主要街道社区和广告业。。品牌专用自动售货机属于一种新型的零售业务。,专卖店、商场、超市快速扩张的必要性。其管理成本较低。,面积较小、柔性布置,我们可以真正地造福人民,为人民服务。,增加销售渠道,它还可以作为一个优秀的户外广告载体。,提升公司品牌形象与知名度。此外,随着中国彩票业的快速发展。,热线投注系统安全可靠。、实时在线等优势变得更加显著。,热线投注终端将逐步取代传统终端。。热线彩票终端产品的制作、更新是符合中国彩票业发展的需要。。

    2 我们已经通过了变频空调C的模糊智能控制器的运动。;

    该项目由信息产业电子第十一设计研究院有限公司完成《变频空调模糊智能控制器项目可研报告》,这个项目的总投资是8000万元。,所有从这个问题筹集的资金都投入了。。

    公司控股子公司深圳市男性地震科技有限公司持有深圳市鹏科兴实业有限公司的股权。该公司利用这一募集资金在沈振鹏可之后增加资本。,其具体实施。彭星星所有股东 男性地震科技、季方印、范世兴、陈宇红 我们已与本公司签订了增资协议。,我们同意我们公司将向彭可星增资。。发行新股后,公司募集资金。,协议双方将协商公司审计的日期。,根据审计公司账簿净值的比例,其余部分包括在资本公积金中。。

变频空调模糊智能控制器是COM的核心。变频节能技术是一项比较成熟的技术,它已被广泛应用于许多领域。。根据国家产业政策,目前,新型的传统定速空调生产线,新的空调生产线必须是生产智能化。、模糊、变频式分体式机与静音窗式空调。变频空调模糊智能控制器应用FRQ,是实现环境保护和能源SA的重要途径。。这项工程的推广将有力地促进技术进步。,加快变频空调市场推广,节约大量能源,市场潜力巨大。

    3 我们审议并通过了加强建设的议案。

    该项目由信息产业电子第十一设计研究院有限公司完成《厦门市城市信息基础管网集约化建设项目项目可研报告》。信息网络建设总长度310公里,每公里计算16个孔,总计4960公里。预计将在5年内实施。,一年中的一个阶段,施工规模分别为:1280、1280、960、800孔640孔。这个项目的总费用是1亿9952万元。,平均开万元每孔。项目的先期启动资金1亿105万元。,公司通过发行A股筹集了6000万元。

该项目借鉴国内外投资经验,城市信息网络建设的统一规划、统一建设、统一管理,它将有效地控制城市道路的无序开挖。,充分利用管网,具有良好的社会效益和环境效益。,为推动工业化的信息化奠定了坚实的基础。。

    厦门市政府批准本公司作为厦门市信息基础管线集约化建设的投资建设单位,在政府主管部门的领导和监督下,接受电信运营商的委托。,按照统一规划、统一施工原则与统一管理,吸收相关利益相关者参与市场规则。,依托上市公司融资优势,根据政府的规划指导,企业风险经营的精神,具体承担加强厦门建设的任务。

(4)筹措资金的议案和余下的解决办法。

上述汽车销售服务终端项目、变频空调模糊智能控制器项目及厦门市城市信息基础管网集约化建设项目首期将利用本次募集资金投入约29,000万元。

基金募集资金剩余部分或不足部分的解决办法。例如,这个问题的实际募集资金超过了O的要求。,公司将遵守其操作要求和相关的管理规范。,利用过剩资金补充流动性。募集资金不足,这将由公司本身提出。。

六。陈然平小姐辞职的直接考虑与采纳,姚娟颖女士当选为公司董事

    七.审议通过了《关于聘请北京中证国华会计师事务有限公司为本公司2004年度财务审计机构的议案》

上述动议须经股东大会批准。。

    八.审议通过了关于2003年度股东大会的议案

董事会于2004年2月18日作出决定。,2003年度股东大会,具体如下:

    一 会议时间:2004年2月18日早晨9:30

    二 会议地点:公司会议室

    三 会议内容:

    1、正文的审议和2003年度报告的摘要。

    2、审议《公司2003年董事会报告》

    3、对20年度公司监事会报告的思考

    4、对2003年度公司利润分配方案的思考

    5、审议《公司2004年增发新股符合有关条件的议案》

    6、逐项审议公司2004年度IPO计划议案

(1)关于发行股票类型和价值的议案的审议。;

(2)考虑新股发行数量的变动。;

(3)发行新股发行的议案的思考与思考;

(4)考虑新股发行的议案。

(5)考虑新问题的定价方法。、询问间隔与建议;

(6)考虑新沙尔的目的和数量的运动。;

(7)考虑新股发行的完成情况。,新老股东分享公司未分配利润账单;

(8)审议和授权董事会处理事项;

(9)考虑新股发行新股发行的有效性;。

    7.逐项审议《关于公司2004年增发新股募集资金用途可行性报告的议案》

(1)对终端服务项目投资方案的思考;

(2)考虑变频空调的模糊智能控制器的运动;

(3)西安市城市信息基础设施网络的集约化建设

(4)资金不足的账单及余下的解决办法。。

    8、再选公司董事会成员的审议

    9、审议关于聘请北京中证国华会计师事务有限公司为本公司2004年度财务审计机构的议案

有关新股发行的议案仍需表决。,向中国证券监督管理委员会报批。

    四 出席对象

    1、2004年2月13日下午3点收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及授权代表;

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    五 登记办法

符合条件的公开股东应当持股 委托他人参加,请准备委托书和鉴定书。 、法人股东应当有股东账户复印件。,注册股东可以通过信件或者传真进行登记。。

    登记时间:2004年2月17日9:30-12:00,14:30-17:30

    联系地址:厦门哈厦路189号银行中心17楼邮政编码6-8:361003

    联系电话:0592-2394688传真:0592-2394706联系人:杨小亮

    六 其他事宜

    会期半天,参加者的交通和住宿费用。

    附:授权委托书

我代表Quan先生。 女士 代表我自己 本单位 出席厦门雄震集团股份有限公司2003年度股东大会,代表他们行使投票权。。

    委托人签名 盖章 :受托人签名 盖章 :

主身份证号码:受托人的身份证号码:

    委托人持有股数:客户股东帐户:

受托人的日期:2004个月

    注:授权书复印件有效。。

    附:姚娟颖简历

姚菊英,女,生于1966年1月,大专学历。

福州远洋渔业有限公司业务经理;福州恒荣达经贸有限公司总经理;现任深圳雄珍集团有限公司董事长。、总经理。

厦门雄震集团股份有限公司董事会

2004年1月14日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Message *
Name*
Email *